Министерството на финансите проверява 60 предприятия и уебсайтове за търговия с криптовалути

Миналата година успяхме да видим огромния растеж на пазара на криптовалути. Виртуалните валути създадоха лудост на пазара, каквато не е виждана досега. Въпреки че през 2018 г. изглежда, че пазарът преживява лоши времена, до голяма степен поради регулациите на всяка страна. Сега в Испания Министерството на финансите също ще предприеме действия по въпроса.

Министерството на финансите проверява 60 предприятия и уебсайтове за търговия с криптовалути

Тъй като бе обявено, че те ще инспектират 60 организации и уебсайтове, които са посветени на продажбата и закупуването на криптовалути, включително Bitcoin. Те се разследват, за да установят, че при тези операции не се извършват измами.

Касата се фокусира върху криптовалутите

В този списък са около 16 финансови предприятия, от които името все още не е известно. Някои от тях са базирани в Испания, докато други са базирани в чужбина. Касата иска информация за техните банкови сметки и извършените от тях транзакции. Особено онези банкови сметки, в които са направени преводи към портали за обмен.

Те също така търсят информация за притежателите на сметки и суми за транзакции. Порталите за обмен на криптовалута също са в процес на разследване. Така че това е много широка операция в сектора. Освен че са поискали информация от около 40 компании, които са извършвали плащания в криптовалути.

Една от основните причини е, че транзакциите с виртуални валути често са анонимни в много случаи. Така че те обикновено се използват при сделки със съмнителна законност. Нещо, което Министерството на финансите иска да избегне и затова те извършват тази проверка. Освен това те не изключват скоро да предприемат допълнителни мерки.

Източник The Economist